根据朝阳区委、区政府《关于进一步加强廉政风险防控管理的实施意见》（京朝发【2012】2号）和《朝阳区关于清理确认涉权事项加强权力运行程序监督制约工作方案》（朝防控办发【2012】6号）通知要求，望京综开公司以清权确权工作为契机，围绕公司中心工作，深入推进党务公开，进一步提高行政权力公开透明度和规范运行水平，完善权力运行监督机制，促进企业健康和谐发展。现制定清权确权工作实施方案如下：
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观及中央、市、区有关文件精神，按照规范权力运行、提高行政效能的要求，进一步分解细化行政权力，提高权力运行的透明度，推动公司健康和谐发展。
二、工作原则
（一）依法依规原则。严格按照法律法规和政策规定实施。
（二）党政共管原则。建立清权确权工作机制，党委书记、总经理亲自抓，主管副总分头抓，一级抓一级，分类分级负责。
（三）与中心工作结合原则。把清权确权工作融入公司中心工作和企业经营管理过程，在全面梳理职责范围内涉权事项的基础上，重点对“三重一大”决策事项职权，特别是人事、财务、资产等关键岗位职责和大宗物资设备采购、工程建设招标、选人用人等重要环节进行梳理，并予以公开。
（四）风险防控原则。按照权责一致的要求，区别不同岗位和人员，采取有针对性、差异性和可操作性的防控措施，针对权力运行的“关键点”，内部管理的“薄弱点”，问题易发的“风险点”，建立健全相关防控措施和制度规范，确保取得实效。
三、实施范围
综开公司领导班子、机关各部室及下属各单位。
四、工作任务和时间安排
通过全面清理，摸清权力底数，编制内容详实、职责明晰的职权目录，制作程序规范、执行有序、监督有力的行政权力运行流程图，建立起结构合理、配置科学、程序严密、运行公开、制约有效的行政权力运行机制。综开公司清理确认涉权事项从2012年7月至2013年7月止，共分为六个阶段。
（一）清理职权并编制目录(2012年8月20日前)。按照“谁行使、谁清理”的原则，对综开公司领导班子、机关各部室及下属各单位的行政权力进行全面梳理，特别是投资决策、资产处置、大宗物资设备采购、工程建设招投标和选人用人等重要环节和关键岗位职责，逐项明确各岗位的行使依据和责任主体，编制报审目录；同时根据公司“三重一大”事项决策程序，编制“三重一大”集体决策事项报审目录。职权目录应按照涉权事项的类别注明行使对象和范围、行使依据、主责部门、岗位职责、收费依据和标准、公示公开情况。做到与法律法规相对应、与部室职责相对应。目录编制完成后，请上报公司清理确认涉权事项工作领导小组审核，经审核确认后，上报区国资委。
（二）根据职权目录，编制运行流程图（2012年9月28日前）。根据区国资委批复的岗位职权目录，编制权力运行流程图。权力运行流程图是指内部人、财、物管理以及“三重一大”事项等，完善集体决策事项的启动程序，有效实施业务管理和制约监督的流程，逐项明确决策程序，完善集体决策前的准备事项，包括前期论证、材料送审、征求意见等；将各个环节的办理职责分解到相应部门和岗位，细化办理条件、权限、时限等内容，做到设计合理、步骤齐全、秩序得当、界限明确。对于同类涉权事项，要在归类分析的基础上，形成统一规范工作流程，使其类别相同、流程相似、环节相符的事项可用一个流程图来体现；制定“三重一大”集体决策事项运行流程图，注明决策的事项、过程、参与人及意见、结论等内容。上述内容发生变更时，要按照规定的程序及时修订职权目录和运行流程图。
（三）针对运行环节，查找廉政风险（2012年12月13日前）。在科学配置权力的基础上，根据优化后的权力运行程序，按照“全、准、精”的要求深入排查廉政风险，采用定性与定量相结合的方法，确定重点防控环节，完善风险防控措施。一是确定重点。对权力运行流程图中的各个环节排查风险点，特别是涉及人、财、物等权力过于集中的岗位和存在廉政风险的环节，根据权力的重要程度、自由裁量权大小、腐败现象发生的概率以及危害程度，确定“高、中、低”三个风险等级。二是突出重点环节。结合查找出的风险点，强化监督制约环节，规范监督的主体、途径、渠道、方法、实效等，加强标准制约机制建设，不断完善职权目录、权力运行流程图和裁量权基准制度，明确涉权事项办理流程各个环节的操作规范，将廉政风险防控责任层层分解落实到相关工作人员，做到全员防控、全过程防控。三是完善运行流程。进一步丰富完善运行程序规范、风险点标注清晰、防控责任明确于一体的权力运行流程图，并由公司清权确权工作领导小组完成初审工作。各部室、下属企业要认真做好区委区政府联合检查的阶段性考核迎检工作，公司领导班子、各部室及下属各单位要于12月13日前完成《职权目录》和《权力运行流程图》的编制工作。
（四）健全相关制度，科学配置职权（2013年4月20日前）。一是建立健全法人治理结构和权力运行机制。要按照现代企业制度要求，重点是建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力机构和运行机制。要健全规范并严格执行股东会、董事会、经理层、监事会、职代会等的职责权限，通过科学配置权力，加强分权制约和程序制约机制建设。领导班子内要合理分工，科学授权，责权相符。二是建立完善相关制度。结合职权目录及运行流程，针对在实践中遇到的新情况和新问题，加强对现行制度措施调研论证，及时进行修改完善，使各种制度规定更加具有针对性。三是逐步推进“一把手”科学配置权重相关制度。逐步探索推进“一把手”不直接分管人事、财务、工程等制度，从制度机制上将决策、执行、监督分解给不同的责任主体，强化班子成员之间、单位内设机构之间、岗位之间监督制约环节。
（五）公开运行（2013年5月20日前）。将经区国资委审核确认的职权目录、权力运行流程图及相关制度规定，按照党务公开、厂务公开要求进行公开公示，确保职工能够获得知晓，通过收集意见建议及时加以整改。
（六）资料汇编成册（2013年6月底前）。依据资料汇编具体要求，将朝阳区、国资委及综开公司职权目录、权力运行流程图及各类防控措施、制度规定形成汇编成册，形成全公司便于执行、完整规范的执行依据。
五、组织领导和工作要求
（一）组织领导。综开公司成立清权确权工作领导小组（具体名单见附件）。领导小组下设办公室，办公室设在党群办公室，具体负责公司清权确权工作的组织协调和监督检查。
（二）工作要求。
建立责任机制。高度重视，把清权确权工作作为落实党风廉政建设责任制、推进惩防体系建设的一项重要任务，领导班子、各部室、下属企业负责人要加强领导，发挥组织协调作用，细化工作措施，分解工作责任，加强监督检查，使这项工作做到起步扎实、落实到位。
严格工作步骤。把握好工作步骤和时间节点，真正通过梳理流程、查找风险点，加强对重点部门、重点对象和重点环节的有效防控，为全面构建权力配置科学化、权力运行规范化、风险防控信息化奠定扎实的基础。
加大责任落实。各部室、下属企业要紧密结合企业内控机制建设和全面风险管理体系建设，制定工作实施细则，细化工作目标和具体任务，审定职权目录等重要文件和规定，重点做好决策、执行、监督、评价职能的科学配置。建立谁在岗谁防控，谁主管谁监督的廉政风险防控管理责任机制，把廉政风险防控管理工作纳入企业生产经营管理全过程，实现与企业内控机制建设、企业全面风险管理有效融合，与企业经营管理制度相衔接，与各项工作相促进。
加强检查考核。清权确权工作要纳入领导班子和中层管理人员工作目标考核检查中，加强日常监督检查，实行逐级考核，将检查考核结果作为年终考核的重要依据，确保工作落实到位。
